Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO MARCHIOLI

***.053.688-**

Empresas vinculadas

PETPONTO TECNOLOGIA E SERVICOS PARA PET LTDA

43.350.034/0001-19

GAM SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

29.844.085/0001-76

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO MARCHIOLI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO MARCHIOLI
CPF: ***.053.688-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PETPONTO TECNOLOGIA E SERVICOS PARA PET LTDA 43.350.034/0001-19Ativa	Sócio	31/08/2021	Ver empresa
GAM SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA 29.844.085/0001-76Baixada	Sócio sem Capital	05/03/2018	Ver empresa
AQUANIMA BRASIL LTDA. 03.726.934/0001-01Ativa	Administrador	20/12/2016	Ver empresa

Razão social

PETPONTO TECNOLOGIA E SERVICOS PARA PET LTDA

43.350.034/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

GAM SPORTS ASSESSORIA ESPORTIVA LTDA

29.844.085/0001-76

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2018

Razão social

AQUANIMA BRASIL LTDA.

03.726.934/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.