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Pessoa

LUIS FERNANDO LIOTTI E LOPES

***.990.308-**

Empresas vinculadas

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIATIO SPE LTDA - SCP

60.020.950/0001-00

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 04

57.968.280/0001-43
+ 41 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO LIOTTI E LOPES

43 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FERNANDO LIOTTI E LOPES
CPF
***.990.308-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (43)

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIATIO SPE LTDA - SCP

60.020.950/0001-00

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - SCP 04

57.968.280/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

TERRAS DE SAO JOSE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

32.179.818/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/03/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES DO VILLAGIO PAULINIA

53.826.560/0001-66

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/02/2024

Ver empresa

Razão social

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 03

55.973.477/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/01/2024

Ver empresa

Razão social

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 01

53.270.648/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2023

Ver empresa

Razão social

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. SCP 02

53.913.156/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/12/2023

Ver empresa

Razão social

CLM PAULINIA 2 PARTICIPACOES LTDA

50.000.261/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/03/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARK MONTE MOR DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

49.846.443/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2023

Ver empresa

Razão social

LUMINOX ASSESSORIA E SERVICOS LTDA

49.822.871/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA SAO BENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

39.825.502/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA LIMEIRA PARTICIPACOES LTDA

46.386.281/0001-63

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Ver empresa

Razão social

CLM PAULINIA PARTICIPACOES LTDA

44.654.235/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2021

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO SAO BENTO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

37.540.533/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

43.698.597/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

VILLAGIO SAO BENTO PARTICIPACOES LTDA

43.249.817/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

RECANTO DAS UVAS EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

47.086.165/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2021

Ver empresa

Razão social

RESERVA SAO BENTO PARTICIPACOES LTDA

42.925.638/0001-83

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/07/2021

Ver empresa

Razão social

CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA.

41.720.816/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

CURRUPIRA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA SCP

47.086.506/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/03/2021

Ver empresa

Razão social

IPO350 SERVICOS E TREINAMENTO LTDA

38.061.410/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

ESTIGMA DE OURO COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA.

28.081.832/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2019

Ver empresa

Razão social

ESTACAO DAS COMPRAS SANTO AMARO S.A.

34.785.308/0001-01

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/09/2019

Ver empresa

Razão social

RESERVA SUMARE PARTICIPACOES LTDA

34.720.790/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2019

Ver empresa

Razão social

JARDIM CENTRAL PARK PARTICIPACOES LTDA.

34.707.123/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

EC2 SANTO AMARO PARTICIPACOES LTDA.

34.644.305/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2019

Ver empresa

Razão social

AMAN URBANISMO LTDA

34.533.105/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/08/2019

Ver empresa

Razão social

EC SANTO AMARO PARTICIPACOES LTDA

34.438.675/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/08/2019

Ver empresa

Razão social

PETALA DE OURO COMERCIAL E IMOBILIARIA LTDA

12.078.673/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Razão social

NOVA CABREUVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.041.875/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/12/2016

Ver empresa

Razão social

CENTRAL PARK MONTE MOR PARTICIPACOES LTDA

25.138.672/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/07/2016

Ver empresa

Razão social

RM NEGOCIOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

19.389.447/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/06/2016

Ver empresa

Razão social

SCP SITIO SANTA RITA

26.179.227/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/01/2016

Ver empresa

Razão social

POLSKA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

19.731.178/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2014

Ver empresa

Razão social

RESERVA DA MATA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

19.600.530/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/01/2014

Ver empresa

Razão social

URBANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA

17.918.347/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2013

Ver empresa

Razão social

RESERVA DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA

16.966.998/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2012

Ver empresa

Razão social

ST. JOHN EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.673.845/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2012

Ver empresa

Razão social

LHCC EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

15.204.544/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Razão social

LUPU MIDIA EXTERNA LTDA

13.634.380/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CULTURAL FIANT EXIMIA

13.583.074/0001-40

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Razão social

ST. LOUIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

11.917.996/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/04/2010

Ver empresa

Razão social

PHARMANET LOGISTICA E GESTAO DE MEDICAMENTOS LTDA

09.015.453/0001-66

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.