Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO KARAM SANFINS

***.668.758-**

Empresas vinculadas

ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

47.489.496/0001-72

ITA OCUPACIONAL LTDA

13.991.429/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO KARAM SANFINS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO KARAM SANFINS
CPF: ***.668.758-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA 47.489.496/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2022	Ver empresa
ITA OCUPACIONAL LTDA 13.991.429/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2011	Ver empresa
KARAM SANFINS CONSULTORIA LTDA. 13.063.452/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/12/2010	Ver empresa
SUBCOGX DO BRASIL LTDA 02.962.484/0001-85Ativa	Administrador	25/07/2008	Ver empresa
PIA FARMACEUTICA LTDA 05.546.729/0001-81Baixada	Administrador	01/08/2007	Ver empresa

Razão social

ITA MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA

47.489.496/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

ITA OCUPACIONAL LTDA

13.991.429/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2011

Razão social

KARAM SANFINS CONSULTORIA LTDA.

13.063.452/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2010

Razão social

SUBCOGX DO BRASIL LTDA

02.962.484/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/07/2008

Razão social

PIA FARMACEUTICA LTDA

05.546.729/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.