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Pessoa

LUIS FERNANDO GASCHO

***.309.169-**

Empresas vinculadas

SG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.814.788/0001-00

TOUCHE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.048.306/0001-81
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO GASCHO

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FERNANDO GASCHO
CPF
***.309.169-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

SG SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

60.814.788/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

TOUCHE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

47.048.306/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

CASSULI TAX CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

40.628.494/0001-78

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Razão social

FENIX BUTANTA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS SPE SCP

34.986.310/0001-49

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Razão social

FENIX BUTANTA ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS SPE LTDA

34.482.447/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/08/2019

Ver empresa

Razão social

SPRESSO ADMINISTRADORA DE BENS IMOVEIS SPE EIRELI

33.755.264/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2019

Ver empresa

Razão social

GBF MARTINS BUTANTA PARTICIPACOES IMOBILIARIAS SPE LTDA

33.679.173/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/05/2019

Ver empresa

Razão social

TATUAPE EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES SPE LTDA

33.656.532/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2019

Ver empresa

Razão social

JONAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

33.573.466/0001-35

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2019

Ver empresa

Razão social

2600 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

33.561.703/0001-48

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/05/2019

Ver empresa

Razão social

PRESIDENTE WILSON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

32.314.321/0001-57

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2019

Ver empresa

Razão social

MIRAGAIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

32.745.728/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2019

Ver empresa

Razão social

TURMALINA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.003.340/0001-62

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/12/2018

Ver empresa

Razão social

3 GERACOES ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

31.030.648/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2018

Ver empresa

Razão social

MMDC ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES EIRELI

30.727.948/0001-04

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

18/06/2018

Ver empresa

Razão social

ARPEGIO PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE ATIVOS PROPRIOS SPE LTDA.

30.314.232/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2018

Ver empresa

Razão social

ROMA ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SPE LTDA. SCP

30.467.075/0001-48

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2018

Ver empresa

Razão social

SAO LOURENCO ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SCP

30.058.361/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

MMDC ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES SCP

30.310.413/0001-33

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2018

Ver empresa

Razão social

LIMA & GASCHO CONSULTORIA EMPRESARIAL SS LTDA

04.859.761/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2002

Ver empresa

Razão social

FRIGO REPRESENTACOES LTDA

78.272.184/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.