Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO FONSECA DIAS

***.105.138-**

Empresas vinculadas

CATENATE SOLUTIONS COMERCIAL E MARKETING LTDA

41.115.380/0001-97

CATENATE SOLUTIONS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

13.978.600/0001-70

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO FONSECA DIAS

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO FONSECA DIAS
CPF: ***.105.138-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CATENATE SOLUTIONS COMERCIAL E MARKETING LTDA 41.115.380/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	05/03/2021	Ver empresa
CATENATE SOLUTIONS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 13.978.600/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	19/07/2011	Ver empresa
MDL - SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA 12.402.903/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	30/07/2010	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING DEL PASEO 08.575.290/0001-03Inapta	Presidente	19/12/2006	Ver empresa
LUMI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 07.313.897/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2005	Ver empresa
FOCO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 05.324.509/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	29/08/2002	Ver empresa
FOCO COMUNICACAO E MARKETING LTDA 04.866.311/0001-99Baixada	Sócio sem Capital	29/10/2001	Ver empresa

Razão social

CATENATE SOLUTIONS COMERCIAL E MARKETING LTDA

41.115.380/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/03/2021

Razão social

CATENATE SOLUTIONS - APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

13.978.600/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/2011

Razão social

MDL - SERVICOS DE COBRANCA EXTRAJUDICIAL LTDA

12.402.903/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2010

Razão social

ASSOCIACAO DOS LOJISTAS DO SHOPPING DEL PASEO

08.575.290/0001-03

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/12/2006

Razão social

LUMI COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

07.313.897/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2005

Razão social

FOCO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

05.324.509/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/08/2002

Razão social

FOCO COMUNICACAO E MARKETING LTDA

04.866.311/0001-99

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.