Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

***.524.225-**

Empresas vinculadas

VERTEX CONSULTORIA LTDA

51.286.732/0001-20

APLIC TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

27.022.347/0001-91

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO FERREIRA DE CARVALHO
CPF: ***.524.225-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VERTEX CONSULTORIA LTDA 51.286.732/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	04/07/2023	Ver empresa
APLIC TECNOLOGIA E SERVICOS S.A 27.022.347/0001-91Ativa	Diretor	09/08/2022	Ver empresa
BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A. 00.173.342/0001-03Ativa	Diretor	21/09/2020	Ver empresa
BMRV PARTICIPACOES S.A 07.063.714/0001-98Ativa	Diretor	14/09/2020	Ver empresa
RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A. 05.022.353/0001-06Ativa	Diretor	31/08/2020	Ver empresa
ANDROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 13.103.449/0001-27Ativa	Sócio	03/12/2007	Ver empresa

Razão social

VERTEX CONSULTORIA LTDA

51.286.732/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2023

Razão social

APLIC TECNOLOGIA E SERVICOS S.A

27.022.347/0001-91

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/08/2022

Razão social

BM LOGISTICA COMERCIO E SERVICOS S.A.

00.173.342/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/09/2020

Razão social

BMRV PARTICIPACOES S.A

07.063.714/0001-98

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/09/2020

Razão social

RV TECNOLOGIA E SISTEMAS S.A.

05.022.353/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

ANDROS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

13.103.449/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.