Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO ELIAS FALLEIROS

***.147.958-**

Empresas vinculadas

SANTINI, FALLEIROS E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

53.149.478/0001-44

FM SOLUCOES EM AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

51.898.582/0001-06
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO ELIAS FALLEIROS

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FERNANDO ELIAS FALLEIROS
CPF
***.147.958-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

SANTINI, FALLEIROS E SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

53.149.478/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2023

Ver empresa

Razão social

FM SOLUCOES EM AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

51.898.582/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2023

Ver empresa

Razão social

FALLEIROS HOLDING PATRIMONIAL E PARTICIPACOES LTDA

50.203.633/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2023

Ver empresa

Razão social

R2 CONTABILIDADE E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

40.134.779/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/07/2021

Ver empresa

Razão social

LFLGLW PARTICIPACOES LTDA

39.903.613/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2020

Ver empresa

Razão social

LFEF PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

30.686.413/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2018

Ver empresa

Razão social

3L PUBLICIDADE LTDA

25.344.683/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2016

Ver empresa

Razão social

ON TIME TRADUCOES ESPECIALIZADAS LTDA.

24.300.271/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/03/2016

Ver empresa

Razão social

SF FIFTEEN PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

23.096.292/0001-03

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/08/2015

Ver empresa

Razão social

SANTINI, FALLEIROS & SOUZA SOCIEDADE DE ADVOGADOS

19.983.613/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/02/2014

Ver empresa

Razão social

NOVA 3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

18.614.970/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

3L ADMINISTRACAO DE BENS IMOVEIS LTDA

18.720.816/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2013

Ver empresa

Razão social

3L ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

15.011.982/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.