Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO DORNELA DE SOUZA

***.886.306-**

Empresas vinculadas

GRACIE BARRA NOVO CENTRO LTDA

54.841.569/0001-09

BJMV DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

42.070.691/0001-40

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO DORNELA DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO DORNELA DE SOUZA
CPF: ***.886.306-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GRACIE BARRA NOVO CENTRO LTDA 54.841.569/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2024	Ver empresa
BJMV DROGARIA E PERFUMARIA LTDA 42.070.691/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	19/09/2023	Ver empresa
DROGARIA PAULINO LTDA 07.168.327/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	28/07/2022	Ver empresa
OTIMA FARMA CARMOPOLIS LTDA 86.407.913/0001-42Ativa	Administrador	24/03/2022	Ver empresa
GRUPO UNIAO PHARMA PARTICIPACOES SA 37.500.981/0001-46Ativa	Presidente	08/02/2022	Ver empresa

Razão social

GRACIE BARRA NOVO CENTRO LTDA

54.841.569/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2024

Razão social

BJMV DROGARIA E PERFUMARIA LTDA

42.070.691/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2023

Razão social

DROGARIA PAULINO LTDA

07.168.327/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

OTIMA FARMA CARMOPOLIS LTDA

86.407.913/0001-42

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2022

Razão social

GRUPO UNIAO PHARMA PARTICIPACOES SA

37.500.981/0001-46

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

08/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.