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Pessoa

LUIS FERNANDO DIAS DA SILVA

***.157.608-**

Empresas vinculadas

DIAS GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

58.069.849/0001-00

AGROPECUARIA FAZENDA PALUAN LTDA

30.111.038/0001-00

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO DIAS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO DIAS DA SILVA
CPF: ***.157.608-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA 58.069.849/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	12/11/2024	Ver empresa
AGROPECUARIA FAZENDA PALUAN LTDA 30.111.038/0001-00Ativa	Sócio	04/04/2018	Ver empresa
CLINICA DE ESTETICA DIAS LTDA 14.061.809/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/07/2011	Ver empresa
HOSPITAL DE CIRURGIA PLASTICA DIAS LTDA 05.036.755/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2002	Ver empresa

Razão social

DIAS GESTAO DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

58.069.849/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

AGROPECUARIA FAZENDA PALUAN LTDA

30.111.038/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

CLINICA DE ESTETICA DIAS LTDA

14.061.809/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2011

Razão social

HOSPITAL DE CIRURGIA PLASTICA DIAS LTDA

05.036.755/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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