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Pessoa

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA

***.215.138-**

Empresas vinculadas

LETONIA PARTICIPACOES S.A

57.931.304/0001-90

FINLANDIA PARTICIPACOES S.A

57.931.327/0001-02
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO DE ALMEIDA

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FERNANDO DE ALMEIDA
CPF
***.215.138-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

LETONIA PARTICIPACOES S.A

57.931.304/0001-90

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

FINLANDIA PARTICIPACOES S.A

57.931.327/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/02/2025

Ver empresa

Razão social

FCM PARTICIPACOES LTDA

36.780.694/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2025

Ver empresa

Razão social

COPENHAGEN E ASSESSORIA E CONSULTORIA S.A

57.931.165/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/12/2024

Ver empresa

Razão social

OSTUNI ADMINISTRACAO HOTELEIRA LTDA

47.113.957/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

FLA III PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

48.806.253/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/06/2024

Ver empresa

Razão social

PHOENIX AGUA E ENERGIA S.A.

55.346.267/0001-27

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2024

Ver empresa

Razão social

BELLO PACTUM PARTICIPACOES S.A.

50.164.145/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/03/2023

Ver empresa

Razão social

FLA IV PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

49.437.179/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2023

Ver empresa

Razão social

BP PARTICIPACOES S.A.

49.073.603/0001-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/01/2023

Ver empresa

Razão social

BBK02 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

44.536.214/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2022

Ver empresa

Razão social

FLA II PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A.

48.416.164/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2022

Ver empresa

Razão social

FERMATA PARTICIPACOES LTDA

36.763.649/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2021

Ver empresa

Razão social

GARONNE PARTICIPACOES S.A

41.757.564/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/07/2021

Ver empresa

Razão social

BORDEAUX PARTICIPACOES S.A.

21.279.023/0001-57

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

LFA SOLUCOES EM MARCA LTDA

40.632.863/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2021

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.