Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO DA SILVA

***.196.109-**

Empresas vinculadas

MEDICAL ALLIANCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

11.545.015/0001-51

MAKAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.550.823/0001-32

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO DA SILVA
CPF: ***.196.109-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MEDICAL ALLIANCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA 11.545.015/0001-51Baixada	Administrador	26/06/2019	Ver empresa
MAKAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 13.550.823/0001-32Baixada	Diretor	31/05/2019	Ver empresa
TINO PARTICIPACOES SA 13.585.547/0001-48Baixada	Diretor	31/05/2019	Ver empresa
KAUMAM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 05.312.941/0001-84Baixada	Administrador	27/05/2019	Ver empresa
LOGICOMM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA 21.181.993/0001-15Baixada	Administrador	27/05/2019	Ver empresa
BURKOT & SILVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA 07.559.403/0001-14Baixada	Sócio	01/08/2005	Ver empresa

Razão social

MEDICAL ALLIANCE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA

11.545.015/0001-51

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/06/2019

Razão social

MAKAU EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

13.550.823/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

TINO PARTICIPACOES SA

13.585.547/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/05/2019

Razão social

KAUMAM PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

05.312.941/0001-84

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

LOGICOMM - LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA

21.181.993/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2019

Razão social

BURKOT & SILVA COMERCIO DE VEICULOS LTDA

07.559.403/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.