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Pessoa

LUIS FERNANDO CARDIN RAYMUNDO

***.995.878-**

Empresas vinculadas

RODRIGUES WCL COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

23.304.013/0001-50

CARDIN W & S COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

19.754.742/0001-30

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO CARDIN RAYMUNDO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO CARDIN RAYMUNDO
CPF: ***.995.878-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RODRIGUES WCL COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA 23.304.013/0001-50Inapta	Sócio sem Capital	06/07/2017	Ver empresa
CARDIN W & S COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA 19.754.742/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2017	Ver empresa
WCL FOOD SERVICE LIMITADA 18.681.844/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	26/01/2017	Ver empresa
AGREGA MARKETING DIGITAL LIMITADA 15.494.364/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	16/04/2012	Ver empresa
COMERCIAL DE ALIMENTOS TRIALI LTDA 05.238.402/0001-42Inapta	Sócio sem Capital	28/06/2011	Ver empresa
GERMAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA 02.828.078/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	23/07/2001	Ver empresa
CARDIN - COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA 00.270.313/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	09/10/1998	Ver empresa

Razão social

RODRIGUES WCL COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

23.304.013/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2017

Razão social

CARDIN W & S COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITADA

19.754.742/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2017

Razão social

WCL FOOD SERVICE LIMITADA

18.681.844/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/2017

Razão social

AGREGA MARKETING DIGITAL LIMITADA

15.494.364/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2012

Razão social

COMERCIAL DE ALIMENTOS TRIALI LTDA

05.238.402/0001-42

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2011

Razão social

GERMAL COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA

02.828.078/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2001

Razão social

CARDIN - COMERCIO E REPRESENTACOES DE GENEROS ALIMENTICIOS LTDA

00.270.313/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/10/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.