Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FERNANDO BALLESTER

***.140.808-**

Empresas vinculadas

PEMOGO DECORACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.982.997/0001-56

BETATEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

47.803.400/0001-07

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO BALLESTER

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FERNANDO BALLESTER
CPF: ***.140.808-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PEMOGO DECORACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA 31.982.997/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	23/10/2023	Ver empresa
BETATEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 47.803.400/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2022	Ver empresa
F.R EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA 29.479.819/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	19/01/2018	Ver empresa
SPCOB SERVICOS DE COBRANCA LTDA 29.450.203/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2018	Ver empresa
ATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 09.072.339/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa
IMAGINE DECOR IMPORTADORA LTDA 10.370.364/0001-17Ativa	Sócio	15/06/2009	Ver empresa

Razão social

PEMOGO DECORACOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA

31.982.997/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2023

Razão social

BETATEX COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

47.803.400/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Razão social

F.R EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

29.479.819/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2018

Razão social

SPCOB SERVICOS DE COBRANCA LTDA

29.450.203/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

ATO - INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

09.072.339/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

IMAGINE DECOR IMPORTADORA LTDA

10.370.364/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.