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Pessoa

LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO

***.655.628-**

Empresas vinculadas

ANA CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

28.610.040/0001-74

LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO CONSULTORIA LTDA

26.145.772/0001-05
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO
CPF
***.655.628-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ANA CAPRI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS

28.610.040/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2022

Ver empresa

Razão social

LUIS FERNANDO BALDAN FECHIO CONSULTORIA LTDA

26.145.772/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2016

Ver empresa

Razão social

VO NITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

23.872.185/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2015

Ver empresa

Razão social

VO TINO PARTICIPACOES LTDA.

13.790.199/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.