Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FELLIPE REIS MAIA

***.815.676-**

Empresas vinculadas

REMAI PARTICIPACOES LTDA

25.468.885/0001-89

LUGANO PARTICIPACOES LTDA.

21.691.645/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELLIPE REIS MAIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELLIPE REIS MAIA
CPF: ***.815.676-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REMAI PARTICIPACOES LTDA 25.468.885/0001-89Ativa	Sócio	02/05/2025	Ver empresa
LUGANO PARTICIPACOES LTDA. 21.691.645/0001-98Ativa	Sócio	30/01/2017	Ver empresa
BTS CANADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.869.772/0001-02Ativa	Administrador	17/09/2012	Ver empresa
VIVA CAPITAL CONSULTORIA LTDA 10.862.830/0001-81Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2011	Ver empresa

Razão social

REMAI PARTICIPACOES LTDA

25.468.885/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/05/2025

Razão social

LUGANO PARTICIPACOES LTDA.

21.691.645/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2017

Razão social

BTS CANADA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.869.772/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/09/2012

Razão social

VIVA CAPITAL CONSULTORIA LTDA

10.862.830/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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