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Pessoa

LUIS FELIX CARDAMONE NETO

***.649.938-**

Empresas vinculadas

RARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

38.128.171/0001-73

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIX CARDAMONE NETO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FELIX CARDAMONE NETO
CPF
***.649.938-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

RARA INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

38.128.171/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2025

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG SOLUCOES FINANCEIRAS S.A.

62.421.979/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG CONSIGNADO S.A.

50.585.090/0001-06

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

BMG S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

08.030.215/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

BMG LEASING SA ARRENDAMENTO MERCANTIL

34.265.561/0001-34

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2023

Ver empresa

Razão social

BANCO BMG S.A

61.186.680/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/05/2023

Ver empresa

Razão social

FW4 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

19.500.530/0001-27

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

FIBRA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

04.527.789/0001-94

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/11/2013

Ver empresa

Razão social

SANTANDER ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

06.055.245/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/10/2013

Ver empresa

Razão social

LOYAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

14.741.941/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2011

Ver empresa

Razão social

DIAMOND FINANCE PROMOTORA DE VENDAS S.A.

08.220.770/0001-51

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Razão social

CREDICENTER EMPREENDIMENTOS E PROMOCOES LTDA

30.464.614/0001-95

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2008

Ver empresa

Razão social

CRUZEIRO FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

27.151.687/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.