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Pessoa

LUIS FELIPE ZEENNI YOUNES

***.738.928-**

Empresas vinculadas

FYP SBO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.044.191/0001-12

FCY PARTICIPACOES LTDA

60.256.466/0001-84
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE ZEENNI YOUNES

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FELIPE ZEENNI YOUNES
CPF
***.738.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

FYP SBO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.044.191/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2025

Ver empresa

Razão social

FCY PARTICIPACOES LTDA

60.256.466/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2025

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 06 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

54.008.843/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/02/2024

Ver empresa

Razão social

FYP HORTO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

50.803.812/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/01/2024

Ver empresa

Razão social

FYP HORTO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP TERRENO

53.939.316/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2023

Ver empresa

Razão social

FYP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - SCP MASA INVESTIDOR CAROLINA GHIGGI

55.070.931/0001-58

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/12/2023

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP INVESTIDOR GEORGE NASTAS

55.073.277/0001-36

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/11/2023

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP INVESTIDOR NELSON HALULI FAKIANI

60.568.205/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP INVESTIDOR NELSON FARAH FAKIANI

60.571.723/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP INVESTIDOR GRUMONT

55.264.242/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2023

Ver empresa

Razão social

FYP HORTO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP NELSON FAKIANI

60.491.794/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2023

Ver empresa

Razão social

HALMA INCORPORADORA LTDA

47.810.228/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

AF911 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIO SPE LTDA - SCP

46.904.761/0001-79

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/05/2022

Ver empresa

Razão social

AF911 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.686.666/0001-95

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

DOM 436 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

42.692.450/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2021

Ver empresa

Razão social

JFC 199 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

41.843.554/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2021

Ver empresa

Razão social

FYP HORTO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP 1

41.628.382/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2021

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.877.341/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/11/2020

Ver empresa

Razão social

FYP CAMPINAS 05 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

39.448.850/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2020

Ver empresa

Razão social

ARTEMIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.353.533/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

FYP HORTO 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

37.068.944/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2020

Ver empresa

Razão social

ALAMEDAS OURO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

33.797.886/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/05/2019

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA - SCP1

37.098.125/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

CALIFORNIA BOULEVARD EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.901.813/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/05/2019

Ver empresa

Razão social

BOA VISTA COSMOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.799.572/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2018

Ver empresa

Razão social

EASY ITAPURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

29.604.849/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2018

Ver empresa

Razão social

PYF PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVICOS DE COBRANCAS LTDA

17.283.475/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/06/2016

Ver empresa

Razão social

BAX PARTICIPACOES LTDA.

15.308.982/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2012

Ver empresa

Razão social

RUBI LIMEIRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

12.817.770/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2011

Ver empresa

Razão social

FYP 04 SPE IRACEMAPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.441/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

FYP 01 SPE DONA AMELIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.455/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

FYP 03 SPE FAZENDA SANTANA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.452/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

NOVO TEMPO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.182.445/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2011

Ver empresa

Razão social

FYP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

12.980.585/0001-32

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

FYP ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

09.642.594/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/05/2009

Ver empresa

Razão social

GUANANDI II DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.578.257/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2008

Ver empresa

Razão social

GUANANDI IV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.578.603/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2008

Ver empresa

Razão social

GUANANDI III DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

09.578.244/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2008

Ver empresa

Razão social

GUANANDI V DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

09.578.178/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/05/2008

Ver empresa

Razão social

GCP LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL LTDA.

09.219.804/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/11/2007

Ver empresa

Razão social

ZAMBARC PARTICIPACOES EM EMPREENDIMENTOS S.A.

07.064.940/0001-93

Suspensa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/10/2005

Ver empresa

Razão social

PLANO SEU NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.239.443/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/04/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.