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Pessoa

LUIS FELIPE SANTOS NABARRO

***.714.428-**

Empresas vinculadas

MOKA SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

44.959.730/0001-90

MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.320.458/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE SANTOS NABARRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE SANTOS NABARRO
CPF: ***.714.428-**
Faixa etária: 21 a 30 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MOKA SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA 44.959.730/0001-90Ativa	Administrador	17/07/2024	Ver empresa
MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA 34.320.458/0001-40Ativa	Administrador	16/07/2024	Ver empresa
MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA 01.487.175/0001-38Ativa	Administrador	02/02/2024	Ver empresa
M.N. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA 12.158.656/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	17/01/2024	Ver empresa
MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA 46.728.062/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	09/06/2022	Ver empresa
LUIS FELIPE SANTOS NABARRO 39871442890 45.224.348/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	09/02/2022	Ver empresa

Razão social

MOKA SOLUCOES EM PAGAMENTO LTDA

44.959.730/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

MOKA PAY SERVICOS FINANCEIROS LTDA

34.320.458/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/07/2024

Razão social

MOKA CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

01.487.175/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2024

Razão social

M.N. CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA

12.158.656/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2024

Razão social

MK TALENTOS PARTICIPACOES LTDA

46.728.062/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2022

Razão social

LUIS FELIPE SANTOS NABARRO 39871442890

45.224.348/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.