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Pessoa

LUIS FELIPE SANTIAGO DE CASTRO

***.072.626-**

Empresas vinculadas

BAGUERI CAMPINAS LTDA

43.383.824/0001-09

BAGUERI HIGIENOPOLIS LTDA

42.349.041/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE SANTIAGO DE CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE SANTIAGO DE CASTRO
CPF: ***.072.626-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BAGUERI CAMPINAS LTDA 43.383.824/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
BAGUERI HIGIENOPOLIS LTDA 42.349.041/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2021	Ver empresa
PANIFICADORA BAGUERI LOURDES LTDA 38.059.534/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	12/08/2020	Ver empresa
BAGUERI SAVASSI PANIFICADORA LTDA 37.997.507/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2020	Ver empresa
BAGUERI BELVEDERE PANIFICADORA LTDA 37.978.419/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2020	Ver empresa
MF VILA RESTAURANTE LTDA 24.339.746/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	09/03/2016	Ver empresa

Razão social

BAGUERI CAMPINAS LTDA

43.383.824/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

BAGUERI HIGIENOPOLIS LTDA

42.349.041/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2021

Razão social

PANIFICADORA BAGUERI LOURDES LTDA

38.059.534/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Razão social

BAGUERI SAVASSI PANIFICADORA LTDA

37.997.507/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2020

Razão social

BAGUERI BELVEDERE PANIFICADORA LTDA

37.978.419/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

MF VILA RESTAURANTE LTDA

24.339.746/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/03/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.