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Pessoa

LUIS FELIPE PENNA E SILVA CIOFFI

***.196.576-**

Empresas vinculadas

CIOFFI COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

36.396.871/0001-13

INCORPORADORA E ADMINISTRADORA AVANTE LTDA

36.108.061/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE PENNA E SILVA CIOFFI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE PENNA E SILVA CIOFFI
CPF: ***.196.576-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CIOFFI COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA 36.396.871/0001-13Baixada	Sócio sem Capital	17/02/2020	Ver empresa
INCORPORADORA E ADMINISTRADORA AVANTE LTDA 36.108.061/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2020	Ver empresa
D22 FILMAGENS LTDA. 08.662.135/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	17/09/2019	Ver empresa
RADIO DIFUSORA DE POCOS DE CALDAS LTDA 61.362.521/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2019	Ver empresa
ALPHA E OMEGA COMUNICACOES LTDA 11.586.712/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	19/02/2010	Ver empresa
CASTRO ALVES MUSIC LTDA 02.272.783/0001-98Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	17/12/2003	Ver empresa

Razão social

CIOFFI COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

36.396.871/0001-13

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2020

Razão social

INCORPORADORA E ADMINISTRADORA AVANTE LTDA

36.108.061/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2020

Razão social

D22 FILMAGENS LTDA.

08.662.135/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2019

Razão social

RADIO DIFUSORA DE POCOS DE CALDAS LTDA

61.362.521/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2019

Razão social

ALPHA E OMEGA COMUNICACOES LTDA

11.586.712/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2010

Razão social

CASTRO ALVES MUSIC LTDA

02.272.783/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

17/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.