Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FELIPE ORTIZ JAFET

***.788.678-**

Empresas vinculadas

SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.714.922/0001-39

ANGA INVESTIMENTOS LTDA

35.950.923/0001-99

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE ORTIZ JAFET

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE ORTIZ JAFET
CPF: ***.788.678-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 50.714.922/0001-39Ativa	Administrador	04/10/2024	Ver empresa
ANGA INVESTIMENTOS LTDA 35.950.923/0001-99Ativa	Sócio	22/08/2024	Ver empresa
ANGA CONTROLE HOLDING LTDA 55.657.426/0001-04Ativa	Sócio	24/06/2024	Ver empresa
SAN RAPHAEL HOTEIS SA 44.018.885/0001-21Ativa	Diretor	28/09/2023	Ver empresa
ANGA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA. 09.452.272/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2018	Ver empresa
ANGA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA 15.463.892/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	20/10/2017	Ver empresa
ANGA CAPITAL ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA 08.975.611/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2015	Ver empresa
PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 16.783.639/0001-20Ativa	Sócio	05/03/2013	Ver empresa
MRCL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.954.502/0001-05Ativa	Sócio	26/06/2009	Ver empresa
LCR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. 10.954.507/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2009	Ver empresa
LABOTECHNIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA 04.028.039/0001-78Baixada	Sócio Menor (Assistido/Representado)	23/06/2000	Ver empresa

Razão social

SAN RAPHAEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

50.714.922/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2024

Ver empresa

Razão social

ANGA INVESTIMENTOS LTDA

35.950.923/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

ANGA CONTROLE HOLDING LTDA

55.657.426/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2024

Ver empresa

Razão social

SAN RAPHAEL HOTEIS SA

44.018.885/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/09/2023

Ver empresa

Razão social

ANGA ADMINISTRACAO DE RECURSOS LTDA.

09.452.272/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2018

Ver empresa

Razão social

ANGA SEG CORRETORA DE SEGUROS LTDA

15.463.892/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2017

Ver empresa

Razão social

ANGA CAPITAL ASSESSORIA E PARTICIPACOES LTDA

08.975.611/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2015

Ver empresa

Razão social

PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.783.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

MRCL - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.954.502/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2009

Ver empresa

Razão social

LCR - EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

10.954.507/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2009

Ver empresa

Razão social

LABOTECHNIQUE INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA

04.028.039/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio Menor (Assistido/Representado)

Data de entrada

23/06/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.