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Pessoa

LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA

***.812.301-**

Empresas vinculadas

KONNEQT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

49.718.308/0001-66

CBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.741.085/0001-61

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE NEIVA SILVEIRA
CPF: ***.812.301-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KONNEQT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 49.718.308/0001-66Ativa	Administrador	27/02/2023	Ver empresa
CBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.741.085/0001-61Baixada	Sócio	01/11/2017	Ver empresa
BRASIL SOLUCOES DE CREDITOS MERCANTIL LTDA. 26.952.645/0001-18Baixada	Sócio sem Capital	25/01/2017	Ver empresa
QRIARWARE TECNOLOGIA LTDA 24.974.014/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	09/06/2016	Ver empresa
DUBAI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA 10.373.486/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	23/09/2008	Ver empresa
2F SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA. 10.322.322/0001-00Inapta	Sócio sem Capital	09/05/2008	Ver empresa

Razão social

KONNEQT SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA

49.718.308/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2023

Razão social

CBM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.741.085/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/11/2017

Razão social

BRASIL SOLUCOES DE CREDITOS MERCANTIL LTDA.

26.952.645/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2017

Razão social

QRIARWARE TECNOLOGIA LTDA

24.974.014/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Razão social

DUBAI PRESTACAO DE SERVICOS LTDA

10.373.486/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2008

Razão social

2F SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA.

10.322.322/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.