Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FELIPE LIMA COSTA

***.739.557-**

Empresas vinculadas

EXGEN SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

42.187.473/0001-90

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.652.684/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FELIPE LIMA COSTA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE LIMA COSTA
CPF: ***.739.557-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EXGEN SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA 42.187.473/0001-90Ativa	Administrador	02/06/2021	Ver empresa
GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A. 27.652.684/0001-62Ativa	Diretor	21/12/2018	Ver empresa
GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 05.816.451/0001-15Ativa	Diretor	09/05/2013	Ver empresa

Razão social

EXGEN SERVICOS DE INTERMEDIACAO LTDA

42.187.473/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2021

Razão social

GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIARIOS S.A.

27.652.684/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2018

Razão social

GENIAL INSTITUCIONAL CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A.

05.816.451/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.