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Pessoa

LUIS FELIPE FERRAZ FERRAIUOLI AZEVEDO

***.564.647-**

Empresas vinculadas

HELIOS MINERACAO SA

57.273.828/0001-30

SMART LITHIUM RESOURCES LTDA

51.825.148/0001-04
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE FERRAZ FERRAIUOLI AZEVEDO

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FELIPE FERRAZ FERRAIUOLI AZEVEDO
CPF
***.564.647-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

HELIOS MINERACAO SA

57.273.828/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/09/2024

Ver empresa

Razão social

SMART LITHIUM RESOURCES LTDA

51.825.148/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/05/2024

Ver empresa

Razão social

LFA CONSULTORIA E SERVICOS LTDA

54.408.310/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2024

Ver empresa

Razão social

PL3 BRAZIL MINERACAO LTDA

53.186.795/0001-30

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2023

Ver empresa

Razão social

PRIME II MINERACAO LTDA

53.028.984/0001-85

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2023

Ver empresa

Razão social

ALDERAN MINERACAO LTDA

52.951.018/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

DESOTO BRASIL MINERACAO LTDA

52.905.044/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

MEEKA METALS MINERACAO LTDA

51.746.341/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2023

Ver empresa

Razão social

SAO GABRIEL MINERACAO LTDA

47.148.007/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/07/2022

Ver empresa

Razão social

FFA LEGAL LTDA.

06.100.931/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

MN MINERACAO LTDA

46.154.937/0001-12

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/04/2022

Ver empresa

Razão social

MTGOLD MINERACAO LTDA

42.072.638/0001-88

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/12/2021

Ver empresa

Razão social

VCA - LOCACOES E SERVICOS LTDA.

08.183.291/0001-02

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2021

Ver empresa

Razão social

BGOLD MINERACAO LTDA

37.262.992/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/02/2021

Ver empresa

Razão social

FFA MINING LEARNING LTDA

40.590.834/0001-19

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Ver empresa

Razão social

FIVE STAR MINERACAO LTDA.

11.499.461/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/10/2020

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.