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Pessoa

LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES

***.670.260-**

Empresas vinculadas

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

E D I C L E L - CLINICA MEDICA LTDA

05.700.630/0001-92

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE DINIZ FAGUNDES
CPF: ***.670.260-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA 19.730.927/0001-05Baixada	Sócio	17/02/2014	Ver empresa
E D I C L E L - CLINICA MEDICA LTDA 05.700.630/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	03/06/2003	Ver empresa
F.B.COMERCIO E SERVICOS LTDA 04.744.379/0001-03Baixada	Sócio	05/11/2001	Ver empresa

Razão social

K-II RESORT ITA INCORPORADORA - SPE - LTDA

19.730.927/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/02/2014

Razão social

E D I C L E L - CLINICA MEDICA LTDA

05.700.630/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2003

Razão social

F.B.COMERCIO E SERVICOS LTDA

04.744.379/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.