Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FELIPE BALDI

***.644.159-**

Empresas vinculadas

LUIS BALDI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.802.987/0001-07

4A CAPITAL LTDA

51.443.847/0001-81
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FELIPE BALDI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FELIPE BALDI
CPF
***.644.159-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

LUIS BALDI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

51.802.987/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2023

Ver empresa

Razão social

4A CAPITAL LTDA

51.443.847/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2023

Ver empresa

Razão social

LUIS FELIPE BALDI 09964415907

34.740.293/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.