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Pessoa

LUIS FELIPE AMARAL MOREIRA

***.507.836-**

Empresas vinculadas

MIL INVESTIMENTOS LTDA

41.849.955/0001-03

IMOL MORRO GRANDE IMOVEIS LTDA

17.390.309/0001-38

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE AMARAL MOREIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE AMARAL MOREIRA
CPF: ***.507.836-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MIL INVESTIMENTOS LTDA 41.849.955/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
IMOL MORRO GRANDE IMOVEIS LTDA 17.390.309/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	05/11/2013	Ver empresa
LFAM NEGOCIOS LTDA 17.671.872/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2012	Ver empresa
IMOL-VESP IMOVEIS LTDA 10.406.714/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2010	Ver empresa
IMOBILIARIA MOREIRA & OLIVEIRA LTDA 23.947.112/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	15/04/2005	Ver empresa
GM - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA 06.004.445/0001-26Baixada	Sócio	03/11/2003	Ver empresa

Razão social

MIL INVESTIMENTOS LTDA

41.849.955/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

IMOL MORRO GRANDE IMOVEIS LTDA

17.390.309/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/2013

Razão social

LFAM NEGOCIOS LTDA

17.671.872/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2012

Razão social

IMOL-VESP IMOVEIS LTDA

10.406.714/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2010

Razão social

IMOBILIARIA MOREIRA & OLIVEIRA LTDA

23.947.112/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2005

Razão social

GM - ASSESSORIA COMERCIAL LTDA

06.004.445/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.