Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS FELIPE ALVES DINIZ

***.097.658-**

Empresas vinculadas

CEU AZUL FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.475.218/0001-77

BETEL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

57.453.862/0001-97

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS FELIPE ALVES DINIZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS FELIPE ALVES DINIZ
CPF: ***.097.658-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CEU AZUL FOMENTO MERCANTIL LTDA 09.475.218/0001-77Inapta	Administrador	03/04/2008	Ver empresa
BETEL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 57.453.862/0001-97Ativa	Administrador	20/01/2006	Ver empresa
DEVON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA. 06.174.621/0001-78Inapta	Sócio sem Capital	22/03/2004	Ver empresa

Razão social

CEU AZUL FOMENTO MERCANTIL LTDA

09.475.218/0001-77

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/04/2008

Razão social

BETEL-INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

57.453.862/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2006

Razão social

DEVON EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA.

06.174.621/0001-78

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.