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Pessoa

LUIS FELIPE ALEIXO LUSTOSA CLARK MAGON

***.755.917-**

Empresas vinculadas

DALIGI PARTICIPACOES LTDA.

57.003.811/0001-63

PET CARE CENTRO VETERINARIO SA

15.523.220/0001-77
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS FELIPE ALEIXO LUSTOSA CLARK MAGON

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS FELIPE ALEIXO LUSTOSA CLARK MAGON
CPF
***.755.917-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

DALIGI PARTICIPACOES LTDA.

57.003.811/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2024

Ver empresa

Razão social

PET CARE CENTRO VETERINARIO SA

15.523.220/0001-77

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

SUPERA CAPITAL LTDA

48.182.576/0001-43

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/10/2022

Ver empresa

Razão social

PIC-ME COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS EM GERAL SA

22.266.956/0001-72

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

TEMLH ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S.A.

32.920.751/0001-12

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2019

Ver empresa

Razão social

TEMPARQUES PARTICIPACOES LTDA

28.779.331/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/10/2017

Ver empresa

Razão social

JOA INVESTIMENTOS S.A

13.218.074/0001-40

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2016

Ver empresa

Razão social

LFRM CONSULTORIA LTDA

24.336.642/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/02/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.