Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ERNESTO VIQUEZ VARGAS

***.672.010-**

Empresas vinculadas

FRUTICA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA

12.056.154/0001-84

HK BR FABRICACAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

30.702.800/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ERNESTO VIQUEZ VARGAS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ERNESTO VIQUEZ VARGAS
CPF
***.672.010-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FRUTICA BR INDUSTRIA E COMERCIO DE FRUTAS LTDA

12.056.154/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2021

Ver empresa

Razão social

HK BR FABRICACAO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA

30.702.800/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/06/2018

Ver empresa

Razão social

DEBORA RABELLO BARBOSA & CIA LTDA

22.177.394/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2015

Ver empresa

Razão social

VARGAS & SANTOLIN CLINICA MEDICA LTDA

09.623.535/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.