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Pessoa

LUIS ERMIRIO DE MORAES

***.558.168-**

Empresas vinculadas

FIRMINO COSTA COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.

45.988.037/0001-08

M.M. ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA

59.891.739/0001-83
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ERMIRIO DE MORAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS ERMIRIO DE MORAES
CPF
***.558.168-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

FIRMINO COSTA COMERCIAL E ADMINISTRADORA LTDA.

45.988.037/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/09/2024

Ver empresa

Razão social

M.M. ADMINISTRACAO E REPRESENTACOES LTDA

59.891.739/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

AEM NAZARE PARTICIPACOES LTDA

55.781.573/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2024

Ver empresa

Razão social

HEJOASSU ADMINISTRACAO S.A.

61.194.148/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

COSTA E MORAES SERVICOS ADMINISTRATIVOS UNIPESSOAL LIMITADA

36.573.199/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/03/2020

Ver empresa

Razão social

AEM PARTICIPACOES S.A.

05.062.403/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE ALUMINIO

61.409.892/0001-73

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

02/07/2015

Ver empresa

Razão social

VOTORANTIM PARTICIPACOES S.A.

61.082.582/0001-97

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2012

Ver empresa

Razão social

TRADEWINDS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

09.610.598/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.