Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS ENRIQUE ROJO PEREZ

***.052.456-**

Empresas vinculadas

NET RISK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.667.253/0001-62

IBERICA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.757.523/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS ENRIQUE ROJO PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS ENRIQUE ROJO PEREZ
CPF: ***.052.456-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NET RISK CORRETORA DE SEGUROS LTDA 07.667.253/0001-62Ativa	Sócio	02/09/2015	Ver empresa
IBERICA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 07.757.523/0001-26Ativa	Sócio	22/05/2012	Ver empresa
GECEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA 21.515.648/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	05/11/1998	Ver empresa
WARDCLUB SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS LTDA 01.638.343/0001-49Ativa	Sócio	24/01/1997	Ver empresa
WARDINVEST ADMINISTRACAO LTDA. 01.638.344/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	24/01/1997	Ver empresa
WARDON CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 22.639.900/0001-16Ativa	Sócio	17/10/1996	Ver empresa

Razão social

NET RISK CORRETORA DE SEGUROS LTDA

07.667.253/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2015

Razão social

IBERICA AGRO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

07.757.523/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

GECEMI CORRETORA DE SEGUROS LTDA

21.515.648/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/11/1998

Razão social

WARDCLUB SERVICOS TECNICOS DE SEGUROS LTDA

01.638.343/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/1997

Razão social

WARDINVEST ADMINISTRACAO LTDA.

01.638.344/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/1997

Razão social

WARDON CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

22.639.900/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.