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Pessoa

LUIS EDUARDO TEIXEIRA LEAL WANDERLEY

***.426.167-**

Empresas vinculadas

S A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS

33.263.682/0001-84

PISTACHE PATRIMONIAL LTDA

10.477.533/0001-12

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS EDUARDO TEIXEIRA LEAL WANDERLEY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS EDUARDO TEIXEIRA LEAL WANDERLEY
CPF: ***.426.167-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS 33.263.682/0001-84Ativa	Presidente	28/07/2022	Ver empresa
PISTACHE PATRIMONIAL LTDA 10.477.533/0001-12Ativa	Administrador	11/02/2022	Ver empresa
BELIZE PARTICIPACOES SA. 08.902.609/0001-68Ativa	Diretor	19/01/2022	Ver empresa
LOJAS CITYCOL S A 33.881.301/0001-20Ativa	Diretor	19/01/2022	Ver empresa
LYW ASSESSORIA - SCP 31.987.455/0001-76Baixada	Administrador	10/10/2018	Ver empresa
LYW CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA 28.518.101/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	28/08/2017	Ver empresa
MPCN PROJETOS E CONTABILIDADE SS 31.931.207/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	23/02/2012	Ver empresa

Razão social

S A UNIAO MANUFATORA DE ROUPAS

33.263.682/0001-84

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/07/2022

Razão social

PISTACHE PATRIMONIAL LTDA

10.477.533/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2022

Razão social

BELIZE PARTICIPACOES SA.

08.902.609/0001-68

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

LOJAS CITYCOL S A

33.881.301/0001-20

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2022

Razão social

LYW ASSESSORIA - SCP

31.987.455/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Razão social

LYW CONTABILIDADE E PROJETOS LTDA

28.518.101/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2017

Razão social

MPCN PROJETOS E CONTABILIDADE SS

31.931.207/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/02/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.