Pessoa
LUIS EDUARDO DIAZ TOLEDO MARTINS
Empresas vinculadas
TAORMINA CONSULTORIA LTDA
ASSOCIACAO SAUDE SEM LIMITES
Pessoa investigada
LUIS EDUARDO DIAZ TOLEDO MARTINS
Informações básicas
- Nome
- LUIS EDUARDO DIAZ TOLEDO MARTINS
- CPF
- ***.411.748-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (5)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
TAORMINA CONSULTORIA LTDA 26.795.525/0001-54Ativa | Administrador | 04/01/2017 | Ver empresa |
ASSOCIACAO SAUDE SEM LIMITES 00.456.212/0001-88Ativa | Presidente | 16/01/2014 | Ver empresa |
SOCIEDADE DE ENSINO DO INTERIOR PAULISTA EIRELI 14.583.393/0001-18Baixada | Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil | 01/11/2011 | Ver empresa |
LIFE HOLDING SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 11.606.278/0001-23Ativa | Diretor | 01/12/2009 | Ver empresa |
I GEN PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA 05.457.040/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 05/12/2002 | Ver empresa |
Razão social
TAORMINA CONSULTORIA LTDA
26.795.525/0001-54
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
04/01/2017
Razão social
ASSOCIACAO SAUDE SEM LIMITES
00.456.212/0001-88
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
16/01/2014
Razão social
SOCIEDADE DE ENSINO DO INTERIOR PAULISTA EIRELI
14.583.393/0001-18
BaixadaQualificação
Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil
Data de entrada
01/11/2011
Razão social
LIFE HOLDING SA EM RECUPERACAO JUDICIAL
11.606.278/0001-23
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
01/12/2009
Razão social
I GEN PLANEJAMENTO E EMPREENDIMENTOS LTDA
05.457.040/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/12/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.