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Pessoa

LUIS EDUARDO DA COSTA CARVALHO

***.949.857-**

Empresas vinculadas

LECCA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.903.515/0001-56

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO VIVERE

07.570.634/0001-29
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS EDUARDO DA COSTA CARVALHO

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS EDUARDO DA COSTA CARVALHO
CPF
***.949.857-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

LECCA SERVICOS FINANCEIROS LTDA

56.903.515/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/08/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EMPREENDIMENTO VIVERE

07.570.634/0001-29

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/08/2024

Ver empresa

Razão social

LECCA CAPITAL HOLDING S.A.

55.070.807/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/05/2024

Ver empresa

Razão social

LD CONSULTORIA LTDA.

45.435.940/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

LECCA - ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA.

43.817.161/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

ACREFI ASSOC NAC DAS INST DE CRED FINANC E INVESTIMENTO

60.958.964/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO NACIONAL DOS PARTICIPANTES EM FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS, MULTICEDENTES E MULTISSACADOS - (ANFIDC)

11.121.872/0001-24

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/02/2020

Ver empresa

Razão social

POUPA BRASIL - ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO E OPERACAO DE SISTEMA DE CAPTACAO COMPARTILHADA

21.336.915/0001-42

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2017

Ver empresa

Razão social

OKANAGAN INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.212.183/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/12/2009

Ver empresa

Razão social

EPAR CONSULTORIA LTDA

00.336.368/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2008

Ver empresa

Razão social

RIVO S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

08.412.209/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/10/2006

Ver empresa

Razão social

LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

07.652.226/0001-16

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

24/10/2005

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO LECCA

06.140.960/0001-33

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

RIVO SERVICOS FINANCEIROS LTDA.

05.689.683/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2003

Ver empresa

Razão social

LECCA SA

42.461.046/0001-58

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/05/2003

Ver empresa

Razão social

EPANOR AGROPECUARIA LTDA

00.130.107/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2002

Ver empresa

Razão social

EPAR- EMPRESA DE PARTICIPACOES LTDA

03.987.084/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2002

Ver empresa

Razão social

FIGUEIRAS EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA

92.891.027/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1997

Ver empresa

Razão social

LECCA CONSULTORIA LTDA.

00.302.269/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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