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Pessoa

LUIS DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA

***.571.928-**

Empresas vinculadas

LL2 IMOVEIS LTDA

62.522.198/0001-20

LC CAPITAL IMOVEIS LTDA

01.386.118/0001-62

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS DONIZETTI RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.571.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LL2 IMOVEIS LTDA 62.522.198/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	21/06/2024	Ver empresa
LC CAPITAL IMOVEIS LTDA 01.386.118/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	26/05/2021	Ver empresa
ML2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 19.343.910/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	02/12/2013	Ver empresa
SDL IMOVEIS LTDA 10.369.319/0001-42Ativa	Sócio sem Capital	25/09/2008	Ver empresa
LD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.018.564/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2006	Ver empresa
BOCA DOS FOGOES LTDA 66.674.714/0001-93Ativa	Sócio sem Capital	02/08/1991	Ver empresa

Razão social

LL2 IMOVEIS LTDA

62.522.198/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2024

Razão social

LC CAPITAL IMOVEIS LTDA

01.386.118/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2021

Razão social

ML2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

19.343.910/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/12/2013

Razão social

SDL IMOVEIS LTDA

10.369.319/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/2008

Razão social

LD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.018.564/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2006

Razão social

BOCA DOS FOGOES LTDA

66.674.714/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/1991

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.