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Pessoa

LUIS DELFIM DE OLIVEIRA

***.465.417-**

Empresas vinculadas

MASTER LINE DO BRASIL LTDA

01.856.022/0001-10

—

1856022000110

+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS DELFIM DE OLIVEIRA

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS DELFIM DE OLIVEIRA
CPF: ***.465.417-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MASTER LINE DO BRASIL LTDA 01.856.022/0001-10Ativa	Administrador	20/02/2025	Ver empresa
— 1856022000110	Qualificação 5	20/02/2025
PLATINA COSMETICOS S.A 66.288.002/0001-36Ativa	Diretor	07/02/2025	Ver empresa
CARTA FABRIL S.A. 18.369.472/0001-81Baixada	Diretor	11/07/2022	Ver empresa
CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S.A. 03.752.385/0001-31Baixada	Diretor	20/06/2022	Ver empresa
SILBER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 21.060.829/0001-50Baixada	Administrador	24/03/2017	Ver empresa
ASSIMI HOLDING LTDA 19.911.016/0001-84Baixada	Sócio	03/12/2015	Ver empresa
TRUST ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA 22.456.365/0001-68Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2015	Ver empresa
RL COMERCIO E SERVICO DO BEM ESTAR LTDA 12.732.387/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	22/10/2010	Ver empresa
VDBP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 12.705.173/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2010	Ver empresa
TCP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA 11.204.291/0001-56Ativa	Sócio	21/09/2009	Ver empresa

Razão social

MASTER LINE DO BRASIL LTDA

01.856.022/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

1856022000110

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

20/02/2025

Razão social

PLATINA COSMETICOS S.A

66.288.002/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

CARTA FABRIL S.A.

18.369.472/0001-81

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/07/2022

Ver empresa

Razão social

CARTA GOIAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS S.A.

03.752.385/0001-31

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2022

Ver empresa

Razão social

SILBER APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

21.060.829/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2017

Ver empresa

Razão social

ASSIMI HOLDING LTDA

19.911.016/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/12/2015

Ver empresa

Razão social

TRUST ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO LTDA

22.456.365/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2015

Ver empresa

Razão social

RL COMERCIO E SERVICO DO BEM ESTAR LTDA

12.732.387/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

VDBP ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

12.705.173/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2010

Ver empresa

Razão social

TCP ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

11.204.291/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.