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Pessoa

LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS

***.337.104-**

Empresas vinculadas

LCS TRANSPORTES BORA BRASIL LTDA

15.159.741/0001-97

RECONTASP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

33.047.502/0001-27
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS
CPF
***.337.104-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

LCS TRANSPORTES BORA BRASIL LTDA

15.159.741/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2022

Ver empresa

Razão social

RECONTASP SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

33.047.502/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2022

Ver empresa

Razão social

CEFORPI CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONALIZANTE LTDA

10.534.174/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2012

Ver empresa

Razão social

GAMAR - GRUPO DE APOIO AO MENOR ABANDONADO DE RUA

06.073.599/0001-70

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/02/2011

Ver empresa

Razão social

INSTITUICAO DE LONGA PERMANENCIA PARA IDOSOS SAO MIGUEL ARCANJO LTDA

08.680.578/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.