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Pessoa

LUIS CLAUDIO SARAGO MARQUES

***.695.009-**

Empresas vinculadas

L. C. SARAGO MARQUES - TRANSPORTES LTDA

04.192.364/0001-71

R. A. C. TRANSPORTES EIRELI

07.566.747/0001-50
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO SARAGO MARQUES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CLAUDIO SARAGO MARQUES
CPF
***.695.009-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L. C. SARAGO MARQUES - TRANSPORTES LTDA

04.192.364/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2018

Ver empresa

Razão social

R. A. C. TRANSPORTES EIRELI

07.566.747/0001-50

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

22/09/2016

Ver empresa

Razão social

L. J. D TRANSPORTES DE CARGAS RODOVIARIAS LTDA

10.318.827/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2008

Ver empresa

Razão social

L.C. S.MARQUES TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

08.064.224/0001-79

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.