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Pessoa

LUIS CLAUDIO RODRIGUES SANTOS

***.964.558-**

Empresas vinculadas

DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

15.530.881/0001-20

NEXT FASHION IMPORTADORA LTDA

10.442.008/0001-61

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO RODRIGUES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CLAUDIO RODRIGUES SANTOS
CPF: ***.964.558-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 15.530.881/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	08/05/2012	Ver empresa
NEXT FASHION IMPORTADORA LTDA 10.442.008/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	16/05/2011	Ver empresa
OPEN SKY TURISMO LTDA. 07.741.883/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	26/08/2005	Ver empresa
CLARIM INFORMATICA LTDA 64.618.044/0001-62Baixada	Sócio	18/04/1997	Ver empresa

Razão social

DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

15.530.881/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2012

Razão social

NEXT FASHION IMPORTADORA LTDA

10.442.008/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/05/2011

Razão social

OPEN SKY TURISMO LTDA.

07.741.883/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2005

Razão social

CLARIM INFORMATICA LTDA

64.618.044/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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