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Pessoa

LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES

***.519.907-**

Empresas vinculadas

LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES LTDA

56.393.273/0001-06

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.

09.114.805/0001-30
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES
CPF
***.519.907-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

LUIS CLAUDIO RAPPARINI SOARES LTDA

56.393.273/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2024

Ver empresa

Razão social

OCEANPACT SERVICOS MARITIMOS S.A.

09.114.805/0001-30

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

09/05/2022

Ver empresa

Razão social

USINA DA PRATA - ACUCAR E ALCOOL LTDA

10.359.409/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/11/2012

Ver empresa

Razão social

COSTA RICA CANAVIEIRA LTDA

15.825.220/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2012

Ver empresa

Razão social

BARRA BIOENERGIA SA

07.921.583/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

RAIZEN ENERGIA PARTICIPACOES S.A

12.182.297/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/07/2011

Ver empresa

Razão social

RAIZEN S.A BIOENERGIA

07.362.852/0001-78

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

SOUZA CRUZ TRADING S.A.

28.687.994/0001-85

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/11/2006

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.