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Pessoa

LUIS CLAUDIO MAZZINI RODRIGUES PEREIRA

***.993.264-**

Empresas vinculadas

MAZZINI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

59.545.150/0001-23

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO MAZZINI RODRIGUES PEREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CLAUDIO MAZZINI RODRIGUES PEREIRA
CPF: ***.993.264-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAZZINI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 59.545.150/0001-23Ativa	Sócio	19/02/2025	Ver empresa
MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA 32.416.615/0001-90Ativa	Sócio	01/02/2023	Ver empresa
DOUBLE-Z TRADING - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI 25.117.456/0001-67Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	01/07/2016	Ver empresa
METHA ASSESSORIA E TREINAMENTO EXECUTIVO LTDA 10.585.494/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	20/01/2009	Ver empresa
MAZZINI DISTRIBUIDORA DE PROD.INFANTIS LTDA. 01.939.117/0001-06Baixada	Sócio	19/05/1997	Ver empresa

Razão social

MAZZINI CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

59.545.150/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/02/2025

Razão social

MENTHOR ASSESSOR DE INVESTIMENTOS LTDA

32.416.615/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/02/2023

Razão social

DOUBLE-Z TRADING - IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS QUIMICOS EIRELI

25.117.456/0001-67

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

01/07/2016

Razão social

METHA ASSESSORIA E TREINAMENTO EXECUTIVO LTDA

10.585.494/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2009

Razão social

MAZZINI DISTRIBUIDORA DE PROD.INFANTIS LTDA.

01.939.117/0001-06

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.