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Pessoa

LUIS CLAUDIO GARCIA DE SOUZA

***.230.187-**

Empresas vinculadas

AUREA NEWDATA LTDA

59.442.059/0001-82

BRAVO AGBIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.826.312/0001-00
+ 20 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO GARCIA DE SOUZA

22 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CLAUDIO GARCIA DE SOUZA
CPF
***.230.187-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (22)

Razão social

AUREA NEWDATA LTDA

59.442.059/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2025

Ver empresa

Razão social

BRAVO AGBIO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

59.826.312/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2025

Ver empresa

Razão social

AUREA FINVEST LTDA.

47.643.781/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2024

Ver empresa

Razão social

AUREA DIGITAL SERVICOS DE PLATAFORMA ELETRONICA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

50.631.957/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2024

Ver empresa

Razão social

AUREA FINVEST BRASIL LTDA.

31.039.055/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/02/2024

Ver empresa

Razão social

VGS FOUNDATION PARTICIPACOES LTDA.

03.391.412/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2022

Ver empresa

Razão social

FINVEST DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.

36.266.751/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/02/2020

Ver empresa

Razão social

BBI CONSULTORIA EM NEGOCIOS LTDA

17.073.025/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

FINVEST XIX PARTICIPACOES LTDA.

27.961.387/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2018

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL ABV PARTICIPACOES S.A.

14.367.758/0001-77

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

29/08/2017

Ver empresa

Razão social

FINVEST INVESTIMENTOS, GESTAO DE ATIVOS E CONSULTORIA LTDA

23.785.034/0001-34

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/08/2017

Ver empresa

Razão social

FINHEALTH GESTAO DE RECURSOS LTDA

11.081.121/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2017

Ver empresa

Razão social

FINLOG PARTICIPACOES S.A.

20.930.366/0001-77

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

23/06/2016

Ver empresa

Razão social

FINVEST CAPITAL PARTNERS LTDA

18.834.620/0001-91

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2013

Ver empresa

Razão social

ANAMBE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.255.971/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/08/2013

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL III PARTICIPACOES LTDA.

15.575.068/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/03/2012

Ver empresa

Razão social

SECURITAS BIOHOLDINGS S.A.

02.998.562/0001-00

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/04/2011

Ver empresa

Razão social

FINANCIAL INVESTIMENTOS LTDA.

13.220.396/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

SECURITAS INVESTIMENTOS LTDA.

10.354.580/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

BRAVO SECURITIZADORA S.A.

03.144.779/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/03/2008

Ver empresa

Razão social

FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO METROPOLE

00.818.622/0001-21

Suspensa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

FINPAC - FINANCAS ESTRUTURADAS LTDA

01.188.344/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.