Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUIS CLAUDIO FRECHIANI

***.996.507-**

Empresas vinculadas

D.V. ENOTECA LTDA

54.216.706/0001-14

F & S REPRESENTACOES LTDA

17.160.867/0001-07

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO FRECHIANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CLAUDIO FRECHIANI
CPF: ***.996.507-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D.V. ENOTECA LTDA 54.216.706/0001-14Ativa	Administrador	06/03/2024	Ver empresa
F & S REPRESENTACOES LTDA 17.160.867/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2017	Ver empresa
INSTITUTO INCERI 07.371.832/0001-63Ativa	Presidente	06/03/2014	Ver empresa
MAXI DISTRIBUIDORA LTDA 04.726.657/0001-91Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2001	Ver empresa

Razão social

D.V. ENOTECA LTDA

54.216.706/0001-14

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/03/2024

Razão social

F & S REPRESENTACOES LTDA

17.160.867/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2017

Razão social

INSTITUTO INCERI

07.371.832/0001-63

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2014

Razão social

MAXI DISTRIBUIDORA LTDA

04.726.657/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.