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Pessoa

LUIS CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA LEAO

***.973.137-**

Empresas vinculadas

SOUZA LEAO CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.563.844/0001-89

INSTITUTO COALIZAO RIO

44.001.512/0001-48

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA LEAO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CLAUDIO CARVALHO DE SOUZA LEAO
CPF: ***.973.137-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOUZA LEAO CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA 45.563.844/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	08/03/2022	Ver empresa
INSTITUTO COALIZAO RIO 44.001.512/0001-48Ativa	Presidente	25/10/2021	Ver empresa
GRUPO DESHOP DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA 10.826.326/0001-26Baixada	Sócio	04/05/2009	Ver empresa
BAIKI B'A - DAI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 06.117.072/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	26/11/2003	Ver empresa
ATAK - SERVICOS & SOLUCOES LTDA 06.154.807/0001-65Inapta	Sócio sem Capital	19/09/2003	Ver empresa
BETTER - CONTROLL MEDICAL SERVICE LTDA 01.624.559/0001-55Baixada	Sócio sem Capital	10/01/1997	Ver empresa
BLUEWAY SERVICE LTDA 01.624.564/0001-68Baixada	Sócio sem Capital	10/01/1997	Ver empresa

Razão social

SOUZA LEAO CONSULTORIA E INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA

45.563.844/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/2022

Razão social

INSTITUTO COALIZAO RIO

44.001.512/0001-48

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/10/2021

Razão social

GRUPO DESHOP DE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA

10.826.326/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2009

Razão social

BAIKI B'A - DAI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

06.117.072/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/11/2003

Razão social

ATAK - SERVICOS & SOLUCOES LTDA

06.154.807/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2003

Razão social

BETTER - CONTROLL MEDICAL SERVICE LTDA

01.624.559/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1997

Razão social

BLUEWAY SERVICE LTDA

01.624.564/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.