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Pessoa

LUIS CLAUDIO CAIAFA DE AZEVEDO

***.874.067-**

Empresas vinculadas

LC IMOVEIS LTDA

41.823.936/0001-08

VELOZ SERVICOS LTDA

19.887.874/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CLAUDIO CAIAFA DE AZEVEDO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CLAUDIO CAIAFA DE AZEVEDO
CPF: ***.874.067-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LC IMOVEIS LTDA 41.823.936/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	05/05/2021	Ver empresa
VELOZ SERVICOS LTDA 19.887.874/0001-30Baixada	Sócio	27/02/2014	Ver empresa
REDEPAN PANIFICADORA LTDA 13.474.915/0001-80Inapta	Sócio	04/04/2011	Ver empresa
ESP - MONTAGENS LTDA 09.017.678/0001-51Inapta	Sócio	22/08/2007	Ver empresa

Razão social

LC IMOVEIS LTDA

41.823.936/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/05/2021

Razão social

VELOZ SERVICOS LTDA

19.887.874/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/02/2014

Razão social

REDEPAN PANIFICADORA LTDA

13.474.915/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2011

Razão social

ESP - MONTAGENS LTDA

09.017.678/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/08/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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