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Pessoa

LUIS CESAR SANT ANA HAIKAL

***.325.796-**

Empresas vinculadas

SANT ANA E FILHOS LTDA

76.543.354/0001-44

C. M. H. REPRESENTACOES LTDA

02.145.288/0001-18
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CESAR SANT ANA HAIKAL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CESAR SANT ANA HAIKAL
CPF
***.325.796-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

SANT ANA E FILHOS LTDA

76.543.354/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/09/2005

Ver empresa

Razão social

C. M. H. REPRESENTACOES LTDA

02.145.288/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1997

Ver empresa

Razão social

LOKAL COMERCIO LTDA

68.506.195/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.