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Pessoa

LUIS CESAR DE TOLEDO

***.805.748-**

Empresas vinculadas

D REI SERVICOS LTDA

51.054.449/0001-73

JOAO DO AMARAL E SILVA E OUTRO

38.379.784/0001-83
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CESAR DE TOLEDO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUIS CESAR DE TOLEDO
CPF
***.805.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

D REI SERVICOS LTDA

51.054.449/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2023

Ver empresa

Razão social

JOAO DO AMARAL E SILVA E OUTRO

38.379.784/0001-83

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

08/09/2020

Ver empresa

Razão social

D' REI INDUSTRIA E COMERCIO DE CONSERVAS LTDA

26.095.682/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/04/2019

Ver empresa

Razão social

PALMITO D REI COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.785.433/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2018

Ver empresa

Razão social

D'REI SERVICOS LTDA

29.686.226/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.