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Pessoa

LUIS CESAR CORREA DA SILVA

***.938.090-**

Empresas vinculadas

LUIS CESAR CORREA DA SILVA 55093809004

33.019.699/0001-90

COOPERATIVA HABITACIONAL BONSUCESSO LTDA.

04.122.215/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUIS CESAR CORREA DA SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CESAR CORREA DA SILVA
CPF: ***.938.090-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUIS CESAR CORREA DA SILVA 55093809004 33.019.699/0001-90Inapta	Sócio sem Capital	13/03/2019	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL BONSUCESSO LTDA. 04.122.215/0001-36Ativa	Diretor	17/08/2006	Ver empresa
COOPERATIVA ESTADUAL DE HABITACAO MORADA DA UNIAO POPULAR LTDA 07.924.281/0001-18Ativa	Diretor	10/02/2006	Ver empresa

Razão social

LUIS CESAR CORREA DA SILVA 55093809004

33.019.699/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2019

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL BONSUCESSO LTDA.

04.122.215/0001-36

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2006

Razão social

COOPERATIVA ESTADUAL DE HABITACAO MORADA DA UNIAO POPULAR LTDA

07.924.281/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/02/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.

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