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Pessoa

LUIS CARLOS ZAGO

***.617.810-**

Empresas vinculadas

CLUBE DO COMERCIO

88.710.439/0001-59

ZAGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

09.238.514/0001-54

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUIS CARLOS ZAGO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUIS CARLOS ZAGO
CPF: ***.617.810-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLUBE DO COMERCIO 88.710.439/0001-59Ativa	Presidente	09/02/2024	Ver empresa
ZAGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 09.238.514/0001-54Ativa	Sócio sem Capital	24/11/2021	Ver empresa
TRANSPORTES ZL LTDA 10.755.801/0001-10Baixada	Sócio sem Capital	31/03/2009	Ver empresa
TRANSPORTES SO FRIOS LTDA 05.939.173/0001-93Baixada	Sócio sem Capital	01/10/2003	Ver empresa
ZAHNER & ZAGO LTDA 03.411.839/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	02/09/1999	Ver empresa
COMERCIO E REPRESENTACOES KIKO LTDA 91.976.795/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	20/10/1987	Ver empresa

Razão social

CLUBE DO COMERCIO

88.710.439/0001-59

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2024

Razão social

ZAGO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA

09.238.514/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2021

Razão social

TRANSPORTES ZL LTDA

10.755.801/0001-10

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2009

Razão social

TRANSPORTES SO FRIOS LTDA

05.939.173/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2003

Razão social

ZAHNER & ZAGO LTDA

03.411.839/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/1999

Razão social

COMERCIO E REPRESENTACOES KIKO LTDA

91.976.795/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/1987

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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